本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者指持股 5%以下(不含持股 5%)的投資者。
2、對(duì)本次會(huì)議投反對(duì)票的中小投資者可以通過下列聯(lián)系方式同公司取得聯(lián)系，公司將認(rèn)真研究中小投資者意見，提高決策的科學(xué)性，民主性?；?dòng)郵箱：db@sunward.com.cn；互動(dòng)電話：0731-86407826。
3、本次股東大會(huì)無其他增加、修改、否決提案的情況。
一、會(huì)議召開情況
山河智能裝備股份有限公司 2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2021 年 6 月 10 日 15:30 在本公司辦公樓 407會(huì)議室召開。
2、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021 年 6月 10 日 9:15－9:25、9:30-11：30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021 年 6 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期間
的任意時(shí)間。

3、本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)何清華先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)于 2021 年 5 月 25 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《山河智能裝備股份有限公司關(guān)于召開2021 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

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